К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:
1) организация и осуществление внутреннего контроля;
2) организация и осуществление процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на платформе цифрового рубля;
3) обязательный контроль;
4) запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
5) иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не относится установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений, сборов и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при осуществлении их клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом, участниками платформы цифрового рубля и оператором платформы цифрового рубля при осуществлении пользователями платформы цифрового рубля операций с цифровыми рублями.
При организации и осуществлении внутреннего контроля участник платформы цифрового рубля единообразно применяет предусмотренные настоящим Федеральным законом меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в отношении клиентов, не являющихся пользователями платформы цифрового рубля, клиентов, являющихся пользователями платформы цифрового рубля, их операций, проводимых по банковским счетам, открытым участником платформы цифрового рубля, по счетам цифрового рубля, открытым оператором платформы цифрового рубля.